1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТСК»

1.3. Место нахождения эмитента

123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28

1.4. ОГРН эмитента

1027739051097

1.5. ИНН эмитента

7709030946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00552-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tskom.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.

2.2.Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, 123317, г. Москва,

Звенигородское шоссе, д.28.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

2.4. Кворум общего собрания: 110 808 голосов или 98,6 % от общего количества голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 89038  голоса

«ПРОТИВ» – 21770  голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2008 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» – 110808;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вознаграждению членам Совета директоров.

«ЗА» – 89038;

«ПРОТИВ» – 21770;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Итоги голосования по вознаграждению членам Ревизионной комиссии.

«ЗА» – 89038;

«ПРОТИВ» – 21770;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято

4. Выборы Совета директоров.

Утверждение количественного состава Совета директоров – 5 человек.

Итоги голосования.

«ЗА» – 110808;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято

Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования.

Возжаев В.Н.

«ЗА» - 85225;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

Лукович В.Н.

«ЗА» - 87600;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

Милькис А.С.

«ЗА» - 89776;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

Платонов А.В.

«ЗА» - 177786;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

Хейфец А.Р.

«ЗА» - 108841;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято

5. Выборы Ревизионной комиссии

Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии – 3 человека.

Итоги голосования.

«ЗА» – 48377;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято

Избрание членов Ревизионной комиссии – 3 человека.

Свинцицкий Р.М.

«ЗА» - 26215;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Фокин А.М.

«ЗА» - 26381;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

Андрюшин А.А.

«ЗА» - 25989;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято.

6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования.

«ЗА» - 89038;

«ПРОТИВ» - 21770;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Решение принято

Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Совета директоров, отчет Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию

ОАО «ТСК» - 15 (пятнадцать) рублей (без учета выплаты промежуточных дивидендов в сумме 10 рублей на одну акцию).

3. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии

3.1 Членам Совета директоров вознаграждение за исполнение своих обязанностей за год в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров.

3.2 Членам Ревизионной комиссии по 5 000 (пять тысяч) рублей каждому.

4. Определить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек

4.1 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Возжаев В.Н., Лукович В.Н., Милькис А.С., Платонов А.В., Хейфец А.Р.

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве - 3 человек.

5.1 Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:  Андрюшин А.А.,

Фокин А.М., Свинцицкий Р.М..

6. Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО «Поиск Аудит».