ПРОТОКОЛ  N1

годового общего собрания акционеров ОАО «Трансстройкомплектация»

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Место нахождения Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

Дата проведения общего собрания: 26  июня 2009 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28, административное здание ОАО «ТСК».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 16 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 20 минут.

 

Президиум собрания: Милькис А.С., Платонов А.В.

Председатель собрания - Милькис А.С.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 112 340 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 110808.

 

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
  2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2008 год.
  3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
  4. Выборы Совета директоров.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора; годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года». Выступили: Президент - Председатель Совета директоров Милькис А.С., Председатель ревизионной комиссии Фокин А.М..

 

Вопрос об утверждении отчетов ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

89038

80,35

21770

19,65

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет Совета директоров, отчет Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

 

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2008 год». Милькис А.С. предложил  собранию утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 15 (пятнадцать) рублей, без учета выплаты промежуточных дивидендов в сумме 10 рублей на одну акцию.

Вопрос ставится на голосование.

 

 

 

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

110808

100

-

0.0

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 15 (пятнадцать) рублей, без учета выплаты промежуточных дивидендов в сумме 10 рублей на одну акцию.

 

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии». Милькис А.С.  предложил  собранию утвердить вознаграждение 10 000 (десять тысяч)  рублей каждому члену Совета директоров. Членам Ревизионной комиссии по 5 000 (пять тысяч) рублей каждому.

Вопрос ставится на голосование.

 

Результаты голосования по вознаграждению членам Совета директоров:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

89038

80,35

21770

19,65

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Результаты голосования по вознаграждению членам Ревизионной комиссии:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

89038

80,35

21770

19,65

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение своих обязанностей за год в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Членам Ревизионной комиссии по 5 000 (пять тысяч) рублей каждому.

 

4.  По четвертому вопросу повестки дня «Выборы Совета директоров» Милькис А.С. от имени Совета директоров предложил собранию избрать Совет директоров в количестве 5 человек.

Утверждение количественного состава Совета директоров  ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

110808

100

-

-

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Определить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек.

 

Для избрания в члены Совета директоров Общества предложены следующие кандидатуры: Возжаев В.Н., Лукович В.Н., Милькис А.С., Милькис Н.А., Толмачев В.Ф., Платонов А.В., Романович С.А., Трусова В.А., Сероухов Н.А., Хейфец А.Р., Смирнов А.А.. Председатель собрания уточнил, что выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Вопрос ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

 

ФИО

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

 

Кол-во

Кол-во

Кол-во

1.

Возжаев В.Н.

85225

-

-

2.

 

Лукович В.Н.

87600

-

-

3.

Милькис А.С.

89776

-

-

4.

Милькис Н.А.

416

-

-

5.

Толмачев В.Ф.

4390

-

-

6.

Платонов А.В.

177786

 

 

7.

Романович С.А.

2

-

-

8.

Трусова В.А.

2

-

-

9.

Сероухов Н.А.

1

-

-

10.

Хейфец А.Р.

108841

 

-

11.

Смирнов А.А.

1

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Возжаев В.Н., Лукович В.Н., Милькис А.С., Платонов А.В., Хейфец А.Р.

5. По пятому вопросу повестки дня «Выборы ревизионной комиссии».  Милькис А.С. от имени Совета директоров предложил собранию избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Члены Совета директоров в голосовании участия не принимают.

Количество голосов, имеющих право принимать участие в голосовании по выборам членов Ревизионной комиссии 48377.

Вопрос ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

48377

100

-

-

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Милькис А.С. от имени Совета директоров предложил собранию избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Свинцицкий Р.М., Фокин А.М., Андрюшин А.А., Страхова И.В., Кузьмин А.Ю., Попова А.В., Лебедев А.П., Шарафисламов Х.З..

 

Вопрос ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

 

Фамилия И.О.

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1.

Свинцицкий Р.М.

26215

54,2

-

-

-

-

2.

Фокин А.М.

26381

54,5

-

-

-

-

3.

Андрюшин А.А.

25989

53,7

-

-

-

-

4.

Страхова И.В.

-

-

-

-

-

-

5.

Кузьмин А.Ю.

21769

45,0

-

-

-

-

6.

Попова А.В.

-

-

-

-

-

-

7.

Лебедев А.П.

-

-

-

-

-

-

8.

Шарафисламов Х.З.

-

-

-

-

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:  Андрюшин А.А., Фокин А.М., Свинцицкий Р.М..

 

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества», Милькис А.С. предложил собранию от имени Совета директоров утвердить аудитором Общества ЗАО «Поиск-Аудит».

Вопрос ставится на голосование.

 

Результаты голосования:

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

89038

80,35

21770

19,65

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить аудитором Общества фирму «Поиск Аудит».

 

Повестка дня исчерпана.

Председатель объявил о его закрытии.

 

Председатель собрания                                                                                   Милькис А.С.

Секретарь                                                                                                              Бондарева Н.Н.

 

 

 

Дата составления протокола общего собрания: «___» июля 2009 года.