ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

 «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

123317  г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28 тел/факс 256-05-82

ИНН 7709030946 КПП 770301001 р/с 40702810800110000714 в ОАО «МИнБ»

БИК 044525600 к/с 30101810300000000600 ОКВЭД 51.70 ОКПО 01391729

 

 

                            Акционерам Открытого акционерного общества «Трансстройкомплектация»

 

Уведомление.

 

Совет директоров ОАО «ТСК» сообщает, что годовое Общее собрание акционеров состоится 26 июня 2009 года.

Собрание проводится в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

Собрание состоится в административном здании ОАО «ТСК», расположенном по адресу:123317г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28

Начало собрания в 16-00 часов.

Регистрация участников собрания проводится 26 июня 2009 года с 15-00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен  по данным реестра на 18 мая 2009 года.

 

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера необходимо иметь при себе: паспорт и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Представителю акционера необходимо помнить о том, что оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности передается для приобщения к материалам общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
  2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2008 год.
  3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
  4. Выборы Совета директоров.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Ознакомиться с материалами повестки дня можно с понедельника по четверг по месту нахождения ОАО «ТСК» - 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, начиная с 6 июня 2009 года с 14-00 до 16-00.

Справки и предварительная запись по телефону: (499)256-05-82.

 

 

Совет Директоров  ОАО «Трансстройкомплектация»