ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Трансстройкомплектация»

                    г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                         6 февраля 2009г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 6 февраля 2009 г.

Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес по которому направлялись или сдавались заполненные бюллетени): 123317, г. Москва,  Звенигородское шоссе, д.28, административное здание ОАО «ТСК».

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на 22 декабря 2008 года.

Повестка дня собрания:

1. Выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 9 месяцев 2008 года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 112 340 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании: 104 038 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования голоса распределились следующим образом:

За проголосовали – 104 038, что составило 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Против – нет

Воздержался - нет

Решение: Утвердить следующий размер дивиденда на 1 (одну) именную бездокументарную акцию ОАО «Трансстройкомплектация» по результатам работы за 9 месяцев 2008 года – 10 рублей.

Дата составления протокола 16 февраля 2009 года