Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ТСК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739051097 |
1.5. ИНН эмитента |
7709030946 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00552-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.tskom.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание. 2.2.Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 16 мая 2008 года, 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28. Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28. 2.4. Кворум общего собрания: 110 800 голосов или 98,6 % от общего количества голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 89032 голоса «ПРОТИВ» – 21768 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2007 год. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 110800; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Итоги голосования по вознаграждению членам Совета директоров. «ЗА» – 88812; «ПРОТИВ» – 21988; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.
Итоги голосования по вознаграждению членам Ревизионной комиссии. «ЗА» – 88812; «ПРОТИВ» – 21988; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято
4. Выборы Совета директоров. Утверждение количественного состава Совета директоров – 5 человек. Итоги голосования. «ЗА» – 110800; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято
Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Итоги голосования. Возжаев В.Н. «ЗА» - 111015; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
Лукович В.Н. «ЗА» - 111012; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
Милькис А.С. «ЗА» - 111568; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
Платонов А.В. «ЗА» - 111015; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
Хейфец А.Р. «ЗА» - 109390; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято
5. Выборы Ревизионной комиссии Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии – 3 человека. Итоги голосования. «ЗА» – 48369; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято Избрание членов Ревизионной комиссии – 3 человека. Свинцицкий Р.М. «ЗА» - 26601; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Фокин А.М. «ЗА» - 26601; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
Андрюшин А.А. «ЗА» - 26601; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято.
6. Утверждение аудитора Общества. Итоги голосования. «ЗА» - 88812; «ПРОТИВ» - 21988; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято
7. Утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии. Итоги голосования. «ЗА» - 89032; «ПРОТИВ» - 21768; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Решение принято
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Совета директоров, отчет Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 2. Утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 22 (двадцать два) рубля. 3. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии 3.1 Членам Совета директоров вознаграждение за исполнение своих обязанностей за год в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. 3.2 Председателю Ревизионной комиссии Андрюшину А.А. - 30 000 (тридцать тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии Фокину А.М., Свинцицкому Р.М. по 10 000 (десять тысяч) рублей каждому. 4. Определить количественный состав Совета директоров 5 (Пять) человек 4.1 Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Возжаев В.Н., Лукович В.Н., Милькис А.С., Платонов А.В., Хейфец А.Р. 5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве - 3 человек. 5.1 Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Андрюшин А.А., Фокин А.М., Свинцицкий Р.М.. 6. Утвердить аудитором Общества фирму ЗАО «Поиск Аудит». 7. Утвердить новую редакцию положения о Ревизионной комиссии. |
|
Генеральный директор А.В.Платонов
Дата «___» ___________ 2008 г. М.П.