Акционерам Открытого акционерного общества «Трансстройкомплектация»

Уведомление.

    Совет директоров ОАО «ТСК» сообщает, что годовое Общее собрание акционеров состоится 16 мая 2008 года. Собрание проводится в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.Собрание состоится в административном здании ОАО «ТСК», расположенном по адресу:123317г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28

Начало собрания в 16-00 часов.

Регистрация участников собрания проводится 16 мая 2008 года с 15-00.Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен  по данным реестра на 10 апреля 2008 года.

При регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера необходимо иметь при себе: паспорт и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Представителю акционера необходимо помнить о том, что оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности передается для приобщения к материалам общего собрания акционеров.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за 2007 год.
3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение новой редакции положения о ревизионной комиссии.

Ознакомиться с материалами повестки дня можно с понедельника по четверг по месту нахождения ОАО «ТСК» - 123317 г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28, начиная с 30 апреля 2008 года с 14-00 до 16-00.

Справки и предварительная запись по телефону: 256-05-82.

Совет Директоров  ОАО «Трансстройкомплектация»