ПРОТОКОЛ  N2

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансстройкомплектация»

 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Место нахождения Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата и время проведения собрания: «09» ноября 2007 г. , 16 ч. 00 мин

Место проведения собрания: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 20 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 10 минут.

Время закрытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

 

Президиум собрания: Милькис А.С., Платонов А.В.

Председатель собрания - Милькис А.С.

Секретарь – Райт А.С.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 112 340 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 87508 голосов.

Кворум: 77.8%

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

  1. Об избрании счетной комиссии.
  2. Об избрании членов ревизионной комиссии.

1.       По первому вопросу повестки дня «Об избрании счетной комиссии»

Милькис А.С. от имени Совета директоров предложил собранию избрать счетную комиссию в составе:  Бондарева Н.Н.,., Романов В.А. Петухова Е.В.

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

 

Ф.И.О.

«ЗА»

«ПРОТИВ

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Романов В.А.

87508

100

-

-

-

-

Бондарева Н.Н.

87508

100

-

-

-

-

Петухова Е.В.

87508

100

-

-

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать счетную комиссию в следующем составе: Романов В.А., Бондарева Н.Н., Петухова Е.В..

 

2.       По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов ревизионной комиссии»

 

Милькис А.С. от имени Совета директоров предложил собранию избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек.

Милькис А.С. напомнил собранию о том, что акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

 

Для избрания предложены следующие кандидатуры: Страхова И.В., Кузьмин А.Ю., Попова А.В., Свинцицкий Р.М., Андрюшин А.А., Шарафисламов Х.З., Лебедев А.П., Фокин А.М.

 

Вопрос ставится на голосование.

Результаты голосования:

 

№

Ф.И.О. кандидатов

Варианты голосования

 

 

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

 

 

Число отданных голосов

%

Число отданных голосов

%

Число отданных голосов

%

1.

Страхова Ирина Васильевна

-

-

-

-

-

-

2

Кузьмин Алексей Юрьевич

-

-

-

-

-

-

3

Попова Александра Викторовна

-

-

-

-

-

-

4

Андрюшин Анатолий Алексеевич

26381

100

-

-

-

-

5

Свинцицкий Роман Марьянович

26381

100

-

-

-

-

6

Шарафисламов Халимзян Зиядрисламович

-

-

-

-

-

-

7

Фокин Алексей Михайлович

26381

100

-

-

-

-

8

Лебедев Александр Павлович

-

-

-

-

-

-

По результатам голосования решение принято.

 

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1.     Андрюшин Анатолий Алексеевич;

2.     Свинцицкий Роман Марьянович;

3.     Фокин Алексей Михайлович.

 

Повестка дня исчерпана.

Председатель объявил о его закрытии.

Председатель собрания                                                          Милькис А.С.

Секретарь                                                                                Райт А.С.

 

 

Дата составления протокола общего собрания: « 14 » ноября  2007 года.