1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТСК»

1.3. Место нахождения эмитента

123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28

1.4. ОГРН эмитента

1027739051097

1.5. ИНН эмитента

7709030946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00552-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание.

2.2.Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2013 года, 123317, г. Москва,

Звенигородское шоссе, д.28.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

2.4. Кворум общего собрания: 74 793 голосов или 66,58 % от общего количества голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета и  годовой бухгалтерской отчетности Общества.

 «ЗА» – 74793; «ПРОТИВ» – нет;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

Недействительных бюллетеней – нет.

2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2012 финансового года.

«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Недействительных бюллетеней – нет.

3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров.

«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Недействительных бюллетеней – нет.

4. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Недействительных бюллетеней – нет.

5. Избрание Совета директоров.

Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Ибрагимов И.В. «ЗА» - 51185 голосов;

Каминский С.А. «ЗА» - 52750 голосов;

Лукович В.Н.  «ЗА» - 69705 голосов;

Лукович Л.А.  «ЗА» - 750 голосов;

Мелик-Карамян С.О. – 46000 голосов;

Платонов А.В. «ЗА» -153575 голосов;

Недействительных бюллетеней – нет.

           «ПРОТИВ» всех кандидатов- нет.

          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам  - нет.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Свинцицкий Р.М.. «ЗА» - 40876 голосов;

Соколова Д.А.. «ЗА» - нет.

Фокин А.М. . «ЗА» - 40876 голосов;

Толмачев В.Ф. . «ЗА» - 40876 голосов;

Недействительных бюллетеней – нет.

           «ПРОТИВ» всех кандидато в- нет.

          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам  - нет.

7. Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Недействительных бюллетеней – нет.

Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет и  годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

2. Утвердить сумму выплаты в виде дивидендов по результатам 2012 финансового года в размере 1 909 780 рублей 00 копеек, что составляет 17 (семнадцать) рублей 00 копеек на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК».

3. Выплатить  членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2012 году в

 следующих размерах: члену Совета директоров Ибрагимову И.В. – 200000,00 (двести тысяч) руб., члену Совета директоров Лукович В.Н. – 200000,00 (двести тысяч) руб., члену Совета директоров Лукович Л.А. – 200000,00 (двести тысяч) руб., члену Совета директоров Платонову А.В.  – 200000,00 (двести тысяч) руб.

4. Выплатить  членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в 2012 году в

 следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. – 20000,00 (двадцать тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Толмачеву В.Ф. 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

члену Ревизионной комиссии Свинцицкому Р.М. -  15 000 (пятнадцать тысяч) руб.

5. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ибрагимов И.В., Каминский С.А.,  Лукович В.Н., Мелик-Карамян С.О., Платонов А.В.

6.  Избрать  Ревизионную комиссию  в следующем составе: 

Толмачев В.Ф., Фокин А.М., Свинцицкий Р.М.

7. Утвердить ООО «ИКЦ «Юрист-аудитсервис»  в качестве аудитора Общества.

        2.6. Дата составления протокола годового общего  03 июня 2013 г., протокол без номера.