Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ТСК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739051097 |
1.5. ИНН эмитента |
7709030946 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00552-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.tskom.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание. 2.2.Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 года, 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28. Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28. 2.4. Кворум общего собрания: 104 458 голосов или 93,0 % от общего количества голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. «ЗА» – 74793; «ПРОТИВ» – 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 26955 Недействительных бюллетеней – нет.
2. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2011 финансового года. «ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955; Недействительных бюллетеней – нет.
3. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров. «ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955; Недействительных бюллетеней – нет.
4. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии. «ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955; Недействительных бюллетеней – нет.
5. Избрание Совета директоров. Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Гатилов А.С. «ЗА» - 250 голосов; Ибрагимов И.В. «ЗА» - 82500 голосов; Лукович В.Н. «ЗА» - 84085 голосов; Лукович Л.А. «ЗА» - 36720 голосов; Платонов А.В. «ЗА» -86410 голосов; Тихонов С.В. «ЗА» - 84000 голосов; Недействительных бюллетеней – нет.
«ПРОТИВ» всех кандидатов- 148 325 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества Козьменко С.А. «ЗА» - нет. Свинцицкий Р.М.. «ЗА» - 43376 голосов; Фокин А.М. . «ЗА» - 43376 голосов; Толмачев В.Ф. . «ЗА» - 43376 голосов; Недействительных бюллетеней – 1. «ПРОТИВ» всех кандидатов- 2 710 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 15000 голосов.
7. Утверждение аудитора Общества. «ЗА» - 74793; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26955; Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2. Утвердить сумму выплаты в виде дивидендов по результатам 2011 финансового года в размере 954 890 рублей 00 копеек, что составляет 8 (восемь) рублей 50 копеек на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК».
3. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2011 году в следующих размерах: Председателю Совета директоров Тихонову С.В. – 150000,00 (сто пятьдесят тысяч) руб., члену Совета директоров Ибрагимову И.В. – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб., члену Совета директоров Лукович В.Н. – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб., члену Совета директоров Платонову А.В. – 140000,00 (сто сорок тысяч) руб.
4. Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в 2011 году в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. – 20000,00 (двадцать тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Толмачеву В.Ф. 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. члену Ревизионной комиссии Свинцицкому Р.М. - 15 000 (пятнадцать тысяч) руб.
5. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ибрагимов И.В., Лукович В.Н., Лукович Л.А., Платонов А.В., Тихонов С.В.
6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Толмачев В.Ф., Фокин А.М., Свинцицкий Р.М.
7. Утвердить ЗАО «Поиск Аудит» в качестве аудитора Общества.
|
|
Генеральный директор А.В.Платонов
Дата « 28 » мая 2012 г. М.П.