ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество  «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Местонахождение Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 августа 2011 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:  ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.

Председатель собрания: С.В. Тихонов

Секретарь собрания:  Н.Н. Бондарева

Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования проведено на основании решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 17.06.2011 г.)

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О распределении прибыли от финансово-хозяйственной деятельности Общества за предшествующие периоды.

2.  Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, разосланы бюллетени №№ 1 и 2 для заочного голосования по вопросам повестки дня.

1.      Первый вопрос повестки дня:  Часть прибыли Общества за предшествующие периоды в размере 2.650.000 руб. распределить следующим образом:

2.000.000руб. на премиальные и иные поощрительные выплаты сотрудникам общества

500.000 руб. – на оказание материальной помощи сотрудникам Общества.

150.000 руб. – на спонсорскую помощь спортивным и общественным организациям.

Подано бюллетеней - 12 шт., количество голосующих акций, представленных бюллетенями - 92131, шт., что составляет 82,01%  голосующих акций, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании (кворум).

• «ЗА» - 73895 акций, что составляет  80,2%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
• «ПРОТИВ» - 18236 акций, что составляет  19,8%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.  
• «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
• Недействительных бюллетеней – нет  

Решение по первому вопросу повестки дня:

1.      Часть прибыли Общества за предшествующие периоды в размере 2.650.000 руб. распределить следующим образом:

2.000.000руб. на премиальные и иные поощрительные выплаты сотрудникам общества

500.000 руб. – на оказание материальной помощи сотрудникам Общества.

150.000 руб. – на спонсорскую помощь спортивным и общественным организациям.

Второй вопрос повестки дня:

 Утверждение положения о ревизионной комиссии  ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»,  вместо утратившим силу ранее действовавшее положения о ревизионной комиссии ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» от 2008г.

Подано бюллетеней - 12 шт., количество голосующих акций, представленных бюллетенями - 92131, шт., что составляет 82,01%  голосующих акций, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании (кворум).

• «ЗА» - 73895 акций, что составляет  80,2%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
• «ПРОТИВ» - 18236 акций, что составляет  19,8%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.  
• «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
• Недействительных бюллетеней – нет 

Решение по второму вопросу повестки дня:  

• Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», Считать утратившим силу ранее действовавшее положение о ревизионной комиссии  ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» от 2008г.

Утвержденный текст Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» прилагается к настоящему Протоколу.

Протокол составлен 02 августа, 2011 года.

Председатель собрания                                                             ________________/   С.В. Тихонов

Секретарь собрания                                                                      _______________/  Н.Н. Бондарева