ПРОТОКОЛ № 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество  «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Местонахождение Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 

Дата проведения собрания: 27 мая 2011 года.

Место проведения:

Административное здание ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»,  123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.

Повестка дня собрания:

1. Избрание Счетной комиссии Общества;
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3. Отчет Ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание  Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Объявление размера дивидендов по результатам  2010-го финансового года.
8. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 17 часов 55 минут.

Председатель собрания: Тихонов С.В.

Секретарь собрания:  Каминский С.А.

Открытие собрания:

Председатель собрания объявил годовое общее собрание акционеров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» открытым, сообщил о наличии кворума. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, составляет 112.340. Число голосов, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем  собрании – 104.232 (92,78 %).

1. Первый вопрос повестки дня: Избрание Счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому  вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по первому  вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Подсчет голосов производится Председателем и секретарем собрания, время начала подсчета голосов – 16 часов 10 минут.

Итоги голосования:

Недействительных бюллетеней – один (число голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 10.977, что составляет 9,77%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании).

Решение – Избрать Счетную комиссию  Общества в следующем составе:

1.      Бондарева Н.Н.

2.      Гарбузова Т.А.

3.      Гатилов А.С.

4.      Колина Т.В.

5. Нумеровская И.Ю.

Счетная комиссия Общества в избранном составе приступает к исполнению своих обязанностей.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму  вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму   вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по второму   вопросу повестки дня общего собрания имеется.

С информацией об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» выступила Финансовый директор Общества  Лукович В.Н.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества».

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 16 часов 25 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74.567 акций, что составляет 71,5 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  29.665 акций, что составляет 28,5 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества».

3. Третий вопрос: Отчет Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему   вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по третьему   вопросу повестки дня общего собрания имеется.

С Отчетом выступил Председатель Ревизионной комиссии Общества Фокин А.М.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества».

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 16 часов 25 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74.567 акций, что составляет 71,5 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  29.665 акций, что составляет 28,5 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества».

4. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому  вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по четвертому  вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов для кумулятивного голосования - 104.232 х 5 = 521.160.

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 16 часов 25 минут.

Итоги кумулятивного голосования по выборам в состав Совета директоров:

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение – Избрать в состав Совета директоров Общества  следующих кандидатов:

1. Ибрагимов И.В.
2. Лукович В.Н.
3. Платонов А.В.
4. Тихонов С.В.
5. Милькис Н.А.

5. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии  Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому  вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по пятому  вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров, в голосовании не участвуют. За вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров (42.872), количество участвующих в голосовании акций – 61.360

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 16 часов 55 минут.

Итоги голосования по количественному составу Ревизионной комиссии:

«ЗА» - 61.360 акций.

«ПРОТИВ» -  нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Недействительных бюллетеней – три ( число голосующих акций, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 17.876, что составляет 15,91%  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании).

Решение общего собрания: Избрать Ревизионную комиссию в количественном составе трех человек.

Итоги голосования по персональному составу Ревизионной комиссии:

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение – Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе:

1.      Свинцицкий Р.М.

2.      Толмачев В.Ф.

3. Фокин А.М.

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому   вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому   вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить ЗАО «Поиск-Аудит» в качестве аудитора Общества».

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 16 часов 55 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74.567 акций, что составляет 71,5 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  29.665 акций, что составляет 28,5 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания - «Утвердить ЗАО «Поиск-Аудит» в качестве аудитора Общества».

7. Седьмой вопрос повестки дня: Объявление размера дивидендов по результатам  2010-го финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому  вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Утвердить следующий размер дивидендов на    одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 10 (десять) рублей.

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 17  часов 15 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74.567 акций, что составляет 71,5 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  29.665 акций, что составляет 28,5 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания: «Утвердить следующий размер дивидендов на    одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 10 (десять) рублей.

8.  Восьмой вопрос повестки дня: Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому  вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по восьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Совета директоров Тихонову С.В. – 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Ибрагимову И.В. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Лукович В.Н. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Платонову А.В. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб.» 

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 17  часов 15 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 74.567 акций, что составляет 71,5 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  29.665 акций, что составляет 28,5 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания: «Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Совета директоров Тихонову С.В. – 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Ибрагимову И.В. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Лукович В.Н. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров  Платонову А.В. - 120.000,00 (сто двадцать тысяч) руб.» 

9. Девятый вопрос повестки дня: Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по девятому  вопросу повестки дня общего собрания - 112.340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятомувопросу повестки дня общего собрания - 104.232 (92,78 %).

Кворум по девятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование: «Выплатить членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. – 15.000,00 (пятнадцать тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Свинцицкому Р.М. – 10.000,00 (десять тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Толмачеву В.Ф.  – 10.000,00 (десять тысяч) руб.»

Подсчет голосов производится Счетной комиссией, время начала подсчета голосов – 17  часов 15 минут.

Итоги голосования:

«ЗА» - 101.522 акций, что составляет 97,4 %  голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ПРОТИВ» -  2.710 акций, что составляет 2,6 % голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Недействительных бюллетеней – нет.

Решение общего собрания: «Выплатить членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. – 15.000,00 (пятнадцать тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Свинцицкому Р.М. – 10.000,00 (десять тысяч) руб., члену Ревизионной комиссии Толмачеву В.Ф.  – 10.000,00 (десять тысяч) руб.»

Повестка дня исчерпана. Председатель объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления Протокола – 31 мая 2011 года.

Председатель собрания                                                                      …………………/ Тихонов С.В.

Секретарь собрания                                                                             ………………/ Каминский С.А.