Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ТСК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739051097 |
1.5. ИНН эмитента |
7709030946 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00552-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.tskom.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание. 2.2.Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов, включенных в повестку дня. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 27 мая 2011 года, 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28. Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28. 2.4. Кворум общего собрания: 104 232 голосов или 92,78 % от общего количества голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание Счетной комиссии. Бондарева Н.Н. – 93225 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – один. Гарбузова Т.Н. . – 74115 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – один. Гатилов А.С. -74567 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – один. Колина Т.В. -74567 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – один. Нумеровская И.Ю. -74567 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – один.
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. «ЗА» – 74567 голосов, «ПРОТИВ» – 29665, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – нет.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества. «ЗА» – 74567 голосов, «ПРОТИВ» –29665, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, Недействительных бюллетеней – нет.
4. Избрание Совета директоров. Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Ибрагимов И.В. «ЗА» - 93201 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
Лукович В.Н. «ЗА» - 93203 голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет. Милькис Н.А. «ЗА» - 148235 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет. Платонов А.В. «ЗА» - 93229 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет. Тихонов С.В. «ЗА» - 93202 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии – 3 человека. «ЗА» – 61360 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – три.
Избрание членов Ревизионной комиссии – 3 человека. Свинцицкий Р.М.. «ЗА» - 43150 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет. Фокин А.М. . «ЗА» - 43650 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет. Толмачев В.Ф. . «ЗА» - 60860 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
6. Утверждение аудитора Общества. «ЗА» - 74567; «ПРОТИВ» - 29665; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
7. Утверждение размеров дивидендов по результатам 2010 финансового года. «ЗА» - 74567; «ПРОТИВ» - 29665; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
8. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров. «ЗА» - 74567; «ПРОТИВ» - 29665; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
9. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии. «ЗА» –101522; «ПРОТИВ» - 2710; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Недействительных бюллетеней – нет.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе: Бондарева Н.Н., Гарбузова Т.А., Гатилов А.С., Колина Т.В., Нумеровская И.Ю.
2. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов: Ибрагимов И.В., Лукович В.Н., Милькис Н.А., Платонов А.В., Тимофеев С.В.
5. 5.1. Избрать Ревизионную комиссию в количественном составе - 3 человек. 5.2. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек в следующем составе: Толмачев В.Ф., Фокин А.М., Свинцицкий Р.М.
6. Утвердить ЗАО «Поиск Аудит» в качестве аудитора Общества.
7. Утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 10 (десять) рублей.
8. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Совета директоров Тихонову С.В. – 120000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров Ибрагимову И.В. – 120000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров Лукович В.Н. – 120000,00 (сто двадцать тысяч) руб., члену Совета директоров Платонову А.В. – 120000,00 (сто двадцать тысяч) руб.
9. Выплатить членам Ревизионной комиссии вознаграждение за работу в 2010 году в следующих размерах: Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. – 15000,00 (пятнадцать тысяч) руб. , члену Ревизионной комиссии Толмачеву В.Ф. 10 000 (десять тысяч) руб. члену Ревизионной комиссии Свинцицкому Р.М. - 10 000 (десять тысяч) руб.
|
|
Генеральный директор А.В.Платонов
Дата « 31 » мая 2011 г. М.П.