ПРОТОКОЛ № 1-11
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
Местонахождение Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 18 марта 2011 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.
Председатель собрания: С.В. Тихонов
Секретарь собрания: Н.Н. Бондарева
Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования проведено на основании решения Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 10.02.2011 г.)
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»;
2. О выплате вознаграждении по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису и бывшим членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву.
Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, разосланы бюллетени №№ 1 и 2 для заочного голосования по вопросам повестки дня.
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
Подано бюллетеней - 9 шт., количество голосующих акций, представленных бюллетенями - 74115 шт., что составляет 65,97.% голосующих акций, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании (кворум).
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», ввести его в действие со дня утверждения; ранее действовавшее Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» считать утратившим силу.
Второй вопрос повестки дня: О выплате вознаграждении по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису и бывшим членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву.
Подано бюллетеней - 9 шт., количество голосующих акций, представленных бюллетенями - 74115 шт., что составляет 65,97% голосующих акций, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании (кворум).
Решение по второму вопросу повестки дня:
Не производить выплату вознаграждения по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису в сумме 60.000,00 руб., бывшим членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву в сумме по 50.000,00 руб. в связи с их участием в попытке рейдерского захвата ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (в том числе в принятии незаконного решения Совета директоров от 20.05.2010 г. о смене единоличного исполнительного органа, в организации внесения незаконных записей в ЕГРЮЛ), в результате чего финансово-хозяйственная деятельность Общества была парализована, и Общество понесло значительные убытки; вопрос о выплате вознаграждения указанным лицам рассмотреть повторно по истечении года при условии восстановления нормального финансового положения Общества.
Протокол составлен 21 марта 2011 года.
Председатель собрания С.В. Тихонов
Секретарь собрания Н.Н. Бондарева