Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ТСК»

1.3. Место нахождения эмитента

123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28

1.4. ОГРН эмитента

1027739051097

1.5. ИНН эмитента

7709030946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00552-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.tskom.ru

 

2. Содержание сообщения

           2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание в форме заочного голосования по вопросам, включенным в повестку дня.

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания: 18 марта 2011 года,

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28.

2.4. Кворум общего собрания: 74 115 голосов или 65,97 % от общего количества голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО  «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» – 74115  голосов

«ПРОТИВ» – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

 

Решение  принято.

2. О выплате вознаграждении по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису и бывшим  членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву.

 

Итоги голосования:

«ЗА» – 741152 голосов

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Недействительных бюллетеней - нет.

 

Решение принято

 

 

Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием:

 

1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», ввести его в действие со дня утверждения; ранее действовавшее Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» считать утратившим силу. 

 

2. Не производить выплату вознаграждения по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису в сумме 60.000,00 руб.,  бывшим  членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву в сумме по 50.000,00 руб. в связи с  их участием в попытке рейдерского захвата ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (в том числе в принятии незаконного решения Совета директоров от 20.05.2010 г. о смене единоличного исполнительного органа,  в организации внесения незаконных записей  в ЕГРЮЛ), в результате чего финансово-хозяйственная деятельность Общества была парализована,  и Общество понесло значительные убытки;  вопрос о выплате вознаграждения указанным лицам рассмотреть повторно по истечении года при условии восстановления нормального финансового положения Общества. 

 

 

 

Генеральный директор                                                          А.В.Платонов

 

Дата  «21» марта 2011 г.                                                        М.П.