Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ТСК» |
1.3. Место нахождения эмитента |
123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, д.28 |
1.4. ОГРН эмитента |
1027739051097 |
1.5. ИНН эмитента |
7709030946 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00552-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.tskom.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание. 2.2.Форма проведения общего собрания: собрание в форме заочного голосования по вопросам, включенным в повестку дня. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 18 марта 2011 года, Место проведения общего собрания: г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28. 2.4. Кворум общего собрания: 74 115 голосов или 65,97 % от общего количества голосов. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 74115 голосов «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято. 2. О выплате вознаграждении по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису и бывшим членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву.
Итоги голосования: «ЗА» – 741152 голосов «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Недействительных бюллетеней - нет.
Решение принято.
Формулировка решений, принятых внеочередным общим собранием:
1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ», ввести его в действие со дня утверждения; ранее действовавшее Положение о Совете директоров ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» считать утратившим силу.
2. Не производить выплату вознаграждения по итогам 2009 года бывшему председателю Совета директоров А.С. Милькису в сумме 60.000,00 руб., бывшим членам Совета директоров А.Р. Хейфецу, В.Н. Возжаеву в сумме по 50.000,00 руб. в связи с их участием в попытке рейдерского захвата ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ» (в том числе в принятии незаконного решения Совета директоров от 20.05.2010 г. о смене единоличного исполнительного органа, в организации внесения незаконных записей в ЕГРЮЛ), в результате чего финансово-хозяйственная деятельность Общества была парализована, и Общество понесло значительные убытки; вопрос о выплате вознаграждения указанным лицам рассмотреть повторно по истечении года при условии восстановления нормального финансового положения Общества.
|
|
Генеральный директор А.В.Платонов
Дата «21» марта 2011 г. М.П.