ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
Местонахождение Общества: 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание ( совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 30 ноября 2010 года.
Место проведения: Административное здание ОАО «ТСК» 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 28.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут.
Время закрытия собрания: 16 часов 55 минут.
Председатель собрания: Платонов А.В.
Секретарь собрания: Каминский С.А.
Платонов А.В. информировал собрание о вступившем в законную силу решении Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-69723/10-34-610,
которым утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров и которым проведение собрания поручено Платонову А.В.
Платонов А.В. информировал собрание о возложении функций счетной комиссии общего собрания на регистратора Общества – ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
Председатель Счетной комиссии, Директор филиала ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Москве Виноградов С.В. информировал собрание о наличии кворума
для голосования по всем вопросам повестки дня, в количестве: 89,94 %.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров
2. Об избрании членов Совета директоров
2.1. Определение количественного состава Совета директоров
2.2. Избрание членов Совета директоров
3. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
4. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
Акционерам и представителям акционеров, участвующим в собрании, розданы бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня собрания.
Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 74567 акций, что составляет 73,80% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 26477 акций, что составляет 26,20% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение: Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.
Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров.
Итоги голосования по количественному составу Совета директоров в количестве пяти человек:
«ЗА» - 100592 акций, что составляет 99,55% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ПРОТИВ» - нет акций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – 2.
Решение: Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве пяти человек.
Итоги кумулятивного голосования по выборам в состав Совета директоров:
|
ФИО кандидата в члены Совета директоров |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
|||
|
Число голосов |
% |
Число голосов |
% |
|
||
|
1 |
Возжаев В.Н. |
0 |
|
|
|
|
|
2 |
Ибрагимов И.В. |
92 642 |
|
|
|
|
|
3 |
Лукович В.Н. |
92 642 |
|
|
|
|
|
4 |
Милькис А.С. |
0 |
|
|
|
|
|
5 |
Милькис Н.А. |
132 385 |
|
|
|
|
|
6 |
Платонов А.В. |
92 647 |
|
|
|
|
|
7 |
Платонов А.А. |
0 |
|
|
|
|
|
8 |
Соколова Д.А. |
0 |
|
|
|
|
|
9 |
Тихонов С.В. |
92 642 |
|
|
|
|
Решение: В состав Совета директоров Общества избраны:
1. Ибрагимов И.В.
2. Лукович В.Н.
3. Милькис Н.А.
4. Платонов А.В.
5. Тихонов С.В.
Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 74567 акций, что составляет 73,80% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 26477 акций, что составляет 26,20% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора ) ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 74567 акций, что составляет 73,80% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании.
«ПРОТИВ» - 26477 акций, что составляет 26,20% голосующих акций, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет акций.
Недействительных бюллетеней – нет.
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом ( генеральным директором) ОАО «ТРАНССТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ»
сроком на 5 (пять) следующих лет Платонова Анатолия Васильевича.
Повестка дня исчерпана.
Председатель объявил о закрытии внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления Протокола – 01 декабря 2010 года.
Председатель собрания …………………/ Платонов А.В.
Секретарь собрания …………………/ Каминский С.А.