Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация»

123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д. 28

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

годового общего собрания акционеров

ОАО «Трансстройкомплектация»

 

 

Собрание, проведенное в форме совместного присутствия акционеров, состоялось

 «28» мая 2010г. по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, №28.

Начало собрания в «16» час «00»мин.

Окончание собрания в «17»час. «50»мин.

 

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров  ОАО «Трансстройкомплектация» на «19» апреля 2010 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 112340 (сто двенадцать тысяч триста сорок) акций.

 

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трансстройкомплектация» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 103814 голосующих акций, или 92,41% от общего количества голосующих акций ОАО «Трансстройкомплектация».

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решения имеется.

 

 

Президиум собрания:

Милькис А.С.- Председатель собрания, Председатель Совета директоров.

Платонов А.В. – Генеральный директор ОАО «Трансстройкомплектация».

Бондарева Н.Н. - Секретарь собрания.

Счетная комиссия: Романов В.А., Нумеровская И.Ю., Бондарева Н.Н.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества за 2009 год.
  2. Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за  2009 год.
  3. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
  4. Выборы Совета директоров.
  5. Выборы ревизионной комиссии.
  6. Утверждение аудитора Общества.

 

Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества за 2009 год».

 

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «Трансстройкомплектация», Милькиса А.С.,  доложившего об основных результатах работы Общества за отчетный год.

Финансового директора - Главного бухгалтера ОАО «Трансстройкомплектация» Лукович В.Н., доложившего о финансовом состоянии Общества и предложениях по распределению прибыли.

Председателя ревизионной комиссии ОАО «Трансстройкомплектация» Фокина А.М., с заключением ревизионной комиссии по годовому отчету, балансу Общества и заключением аудитора.

Руководители акционерного общества ответили на вопросы акционеров.

Председатель собрания предложил проголосовать за решение: «Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2009 год утвердить».

 

               ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 88812 акций, или 86 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — 15002 акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

 РЕШИЛИ:

 «Годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2009 год утвердить».

 

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение размеров дивидендов по итогам работы за  2009 год».

 

 СЛУШАЛИ: 

Председателя собрания, доложившего собранию предложение Совета директоров о выплате дивидендов в размере 40 рублей на одну акцию Общества, с учетом выплаты промежуточных дивидендов в сумме 20 руб. на одну акцию.

 

               ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 103814 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих

 на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

 РЕШИЛИ:

 «Утвердить следующий размер дивидендов на одну именную бездокументарную акцию ОАО «ТСК» - 40 (сорок) рублей». (С учетом выплаты промежуточных дивидендов в сумме 20 руб. на одну акцию)».

 

Третий вопрос повестки дня: «Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии».

 

СЛУШАЛИ:

1) Председатель собрания от имени Совета директоров внес предложение утвердить вознаграждение членам Совета директоров (Платонов А.В., Возжаев В.Н, Лукович В.Н., Хейфец А.Р.) по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому, Председателю Совета директоров Милькису А.С. 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

«ЗА» — 103814 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

РЕШИЛИ:

Выплатить членам Совета директоров (Платонов А.В., Возжаев В.Н, Лукович В.Н., Хейфец А.Р.) вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждому, Председателю Совета директоров Милькису А.С. 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей».

 

2)  По Ревизионной комиссии: Предложение Совета директоров утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии (Андрюшин А.А., Свинцицкий Р.М.)  по 10 000 (десять тысяч) рублей каждому, Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

«ЗА» — 103814 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

РЕШИЛИ: Выплатить членам Ревизионной комиссии (Андрюшин А.А., Свинцицкий Р.М.)  вознаграждение по 10 000 (десять тысяч) рублей каждому, Председателю Ревизионной комиссии Фокину А.М. 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей».

 

 

Четвертый вопрос повестки дня: «Выборы Совета директоров».

 

СЛУШАЛИ:

1) Председателя собрания  от имени Совета директоров и группы  акционеров предложение утвердить количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек

 

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 103814 акций, или 100 % от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет  акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

РЕШИЛИ:

Утвердить количественный состав Совета директоров 5 (пять) человек.

 

2) Слушали: Председателя Собрания акционеров, что для избрания в Совет директоров предложены следующие кандидаты: Возжаев В.Н., Лукович В.Н., Милькис А.С., Милькис Н.А, Платонов А.В., Лебедев А.П., Трусова В.А., Хейфец А.Р.

 

Выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

ФИО

за

против

Воздержался по всем кандидатам

 

кандидат

число

 

число

 

 

голосов

%

голосов

%

 

1

Возжаев В.Н.

126023

 

 

 

 

2

Лукович В.Н.

111997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Милькис А.С.

33402

 

 

 

 

4

Милькис Н.А

33352

 

 

 

 

5

Платонов А.В.

126497

 

 

 

 

6

Лебедев А.П.

-

 

 

 

 

7

Трусова В.А.

-

 

 

 

 

8

Хейфец А.Р.

86887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

 

Возжаев В.Н.

Лукович В.Н.

Милькис А.С.

Платонов А.В.

Хейфец А.Р.

  

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение ревизионной комиссии.

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания: доложившего о предложении акционеров избрать Ревизионную комиссию в количестве – 3 человек и следующие кандидатуры: Свинцицкий Р.М., Фокин А.М., Толмачев В.Ф., Колина Т.В., Шарафисламов Х.З.

Члены Совета Директоров участия в голосовании не принимают.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 41383 акций, или 100% от голосующих акций, присутствующих на собрании;

«ПРОТИВ» — нет акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

 РЕШИЛИ:

Утвердить ревизионную комиссию в составе 3 (трех) человек.

 

ГОЛОСОВАЛИ:

 

По кандидатам в состав Ревизионной комиссии.

 

ФИО

за

против

Воздержался по всем кандидатам

 

кандидат

число

 

число

 

 

голосов

%

голосов

%

 

1

Свинцицкий Р.М.

28865

 

3000

 

 

2

Фокин А.М.

20988

 

3000

 

 

3

Толмачев В.Ф.

28965

 

3000

 

 

4

Колина Т.В.

26

 

3000

 

 

5

Шарафисламов Х.З.

  

    -

 

 

    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

 

Свинцицкий Р.М.

Толмачев В.Ф.

Фокин А.М.

 

Шестой вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

 

СЛУШАЛИ:

Председателя собрания, который довел до акционеров информацию о предложении Совета директоров вновь утвердить аудитором на текущий отчетный год компанию ЗАО «Поиск-Аудит».

 

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — 88812 акций, или 86% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке;

«ПРОТИВ» — 15002 акций;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — нет акций.

Недействительных бюллетеней — нет.

 

            РЕШИЛИ: 

            Утвердить аудитором общества – ЗАО «Поиск-Аудит».

 

Составлено и подписано «03» июня 2010 г.

 

 

    Пpедседатель Собpания  ___________ (Милькис А.С.)

    Секpетаpь Собpания  ___________(Бондарева Н.Н.)