ПРОТОКОЛ

 внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Трансстройкомплектация»

г. Москва                                                                                                        

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Трансстройкомплектация».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Звенигородское шоссе, д.28.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 октября 2009 г.

Место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес по которому направлялись или сдавались заполненные бюллетени): 123317, г. Москва,  Звенигородское шоссе, д.28, административное здание ОАО «ТСК».

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра на 17 сентября 2009 года.

Повестка дня собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2009 финансовго года.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 112 340 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании: 88806 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования голоса распределились следующим образом:

За проголосовали – 88806, что составило 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании.

Против – нет

Воздержался - нет

Решение: Утвердить следующий размер дивиденда на 1 (одну) именную бездокументарную акцию ОАО «Трансстройкомплектация» по результатам первого полугодия 2009 финансового года – 20 рублей.

Дата составления протокола 3 ноября 2009 года